El sistema bancario mexicano tiene un excedente anual de más 10 mil millones de dólares que puede provenir de acciones ilícitas, advirtió el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, por lo que el gobierno federal decidió regular las operaciones de compra-venta de dólares en efectivo.
Cordero precisó que la cantidad de dólares en efectivo que estaba recibiendo el sistema era mayor al que se podría esperar con base a la actividad económica, ante lo cual muchos bancos tomaron “decisiones unilaterales” de limitar la compra de dólares.
Un estudio sobre los bienes ilícitos entre EU y México reveló que los cárteles lavan entre 19 y 29 mil millones de dólares en el país, de los cuales poco más de 10 mil millones entrarían al sistema bancario.
“Son estimados que nos sabemos exactamente cómo se hicieron, pero que si tenemos un excedente de más de 10 mil millones de dólares en efectivo en el sistema bancario suena razonable ese monto que se mencionó en el estudio”, consideró Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Por ello, el gobierno decidió implementar una serie de reglas para limitar el monto de las transacciones en efectivo, las cuales se aplicarán a partir del próximo lunes en operaciones de compra de dólares, recepciones de depósitos, pago de créditos y pago de servicios con dólares.
Con esto, se rehabilitará la compra de dólares por parte de las instituciones a un nivel que satisfaga la demanda de los usuarios y que no interrumpa la actividad económica del país, al tiempo que se protege al sistema bancario, aseguró Cordero.
Destacó que con estas disposiciones también será posible identificar y monitorear a los clientes y usuarios no-clientes de los bancos que realizan este tipo de operaciones, lo que generará una fuente importante de información.
Agregó que posteriormente se implementarán otra serie de medidas para regular las operaciones en moneda nacional de inmuebles, bienes y servicios que pueden ser objeto del lavado de dinero.
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